BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, C.A., Banco Universal

Capital Suscrito y Pagado: Bs. 1.321.930.372,00

Reservas de Capital y Resultados Acumulados: Bs. 4.334.356.358,00

Total Patrimonio: Bs. 12.567.971.100,00

Rif. No J-30984132-7

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas del BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, C.A., Banco Universal para una Asamblea General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 30 de marzo de 2016, a las 4:00 de la tarde, en la sede del Banco, Piso 7 del Edificio Torre Sur, Centro Empresarial Caracas, Avenida Vollmer, San Bernardino, Caracas, con el objeto de considerar y resolver sobre los temas siguientes:

  1. Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2015, con vista de los Informes presentados por la Junta Directiva, los Comisarios, la Auditora Interna y los Auditores Externos de la Institución;
  2. Decreto y Pago de Dividendos;
  3. Aumento de Capital y la consecuente modificación del Artículo 4 de los Estatutos Sociales;
  4. Elección de Directores Principales y Suplentes;
  5. Elección de Comisarios Principales y Suplentes, y determinación de su remuneración; y
  6. Autorización a la Junta Directiva para realizar los actos materiales y jurídicos necesarios para ejecutar las decisiones tomadas por la Asamblea.

Caracas, 25 de febrero de 2016.

José María Nogueroles López

Presidente de la Junta Directiva

Nota: El Informe de la Junta Directiva, y los Informes Complementarios, los Estados Financieros Auditados, el Informe de los Comisarios, el Informe de la Auditora Interna, y las propuestas relativas a Dividendos, Aumento de Capital, y Modificación del Artículo 4 de los Estatutos, Elección de Directores Principales y Suplentes, Elección de Comisarios, y su remuneración, estarán a su disposición durante los veinticinco (25) días precedentes a la fecha de la celebración de la Asamblea, en la sede del Banco ubicada en la dirección indicada.